Собственником компании является высокопоставленный чиновник из КНДР Ким Чол Сан, а еще британский банкир Найджел Кауи. В течении позапрошлого года США включили этот банк и дочернюю компанию в санкционный список из-за высокой вероятности их участия в ядерной и ракетной программах КНДР.
Сообщается, что Mossack Fonseca также работала с шестью учреждениями сирийского миллиардера Рами Маклуф, на которого были наложены санкции со стороны Соединенных Штатов Америки в 2008-ом году. В самой Mossack Fonseca «Би-би-си» сообщили, что никогда осознанно не сотрудничали с компаниями либо лицами, связанными с Сирией либо КНДР.
Так называемые Панамские документы указывают на то, что панамский регистратор офшоров Mossack Fonseca обслуживал северокорейскую компанию DCB Finance, которая была создана банком Daedong.
В свою очередь Коуи заявляет, что DCB Finance вела на 100% легальный бизнес и что ему неизвестно о каких-либо незаконных сделках.
Отмечается, что только в 2010 г панамская юрфирма поняла, что она имела дело с северокорейской компанией, и затем ушла с должности ее консультанта.
Информация была представлена германским изданием Süddeutsche Zeitung и Международной организацией журналистов-расследователей.
Оставить комментарий